Vrouw op Bonaire veroordeeld voor illegale geldtransfers naar Dominicaanse Republiek
KRALENDIJK - Een vrouw op Bonaire is veroordeeld voor haar rol in een illegaal geldtransactienetwerk dat jarenlang geld overmaakte naar de Dominicaanse Republiek zonder vergunning van De Nederlandsche Bank. Het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba legde haar een volledig voorwaardelijke geldboete van 5.000 dollar op.
Volgens het gerecht maakte de vrouw tussen 2016 en 2022 deel uit van een constructie waarbij grote contante geldbedragen van derden werden ingezameld en doorgestuurd naar bankrekeningen in de Dominicaanse Republiek. In totaal ging het om ruim 2,2 miljoen dollar aan transacties.
Uit onderzoek van de Financial Intelligence Unit (FIU) bleek dat de bankrekeningen van de betrokkenen voornamelijk werden gevoed met contante stortingen. Het geld werd vervolgens vrijwel direct doorgestuurd naar Santo Domingo, waar het werd omgezet in Dominicaanse pesos en uitgekeerd aan aangewezen personen.
Tijdens de rechtszaak verklaarde de vrouw dat zij geld stortte op verzoek van haar moeder. Volgens haar wist zij dat het geld bestemd was voor Santo Domingo, maar zag zij haar handelingen vooral als hulp aan haar familie.
De rechter oordeelde dat sprake was van illegaal “ondergronds bankieren”, waarmee de financiële regelgeving op Bonaire werd overtreden. Die regels zijn bedoeld om toezicht te houden op geldstromen en witwaspraktijken tegen te gaan.
Toch viel de straf lager uit dan geëist door het Openbaar Ministerie. De officier van justitie had een onvoorwaardelijke boete van 10.000 dollar gevraagd. De rechter hield echter rekening met het blanco strafblad van de verdachte en het feit dat zij volgens het gerecht niet bewust handelde met het doel de wet te overtreden.
Daarom kreeg de vrouw uiteindelijk een volledig voorwaardelijke boete van 5.000 dollar opgelegd, met een proeftijd van twee jaar. Alleen als zij in die periode opnieuw de fout ingaat, moet zij het bedrag daadwerkelijk betalen.
